各县（市、区）、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区打击和处置非法集资工作领导小组，各成员单位：

　　当前，我市非法集资形势总体向好，但部分县(市、区)案件高发，部分行业领域风险集中，涉及金额与人数仍呈上升趋势。为全面深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府欧洲五大联赛：防范化解金融风险决策部署，摸清底数，前移关口，遏制非法集资高发势头，按照省处非办工作部署和市政府领导相关批示精神，定于2019年4月至6月开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治活动（统称非法集资风险排查整治活动）。现将《上饶市非法集资风险专项排查整治活动实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好落实。

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　　为全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据省委、省政府和市委、市政府欧洲五大联赛：“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署以及省处非办《欧洲五大联赛：印发<欧洲五大联赛省非法集资风险专项排查整治活动实施方案>的通知》（赣处非办字﹝2019﹞2号）要求，我市定于2019年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。

　　一、工作目标

　　通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生在全国、全省及全市有重大影响的非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为新中国成立70周年大庆献礼。

　　二、重点对象

　　（一）重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。

　　（二）重点地区。各县(市、区)，尤其是2018年以来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的信州区、德兴市、广丰区和弋阳县等地要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部、中小城市、农村等风险渗透蔓延的地区，加大排查整治力度。

　　（三）重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街店铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区；机场、车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；展会、博览会、论坛等商业活动现场。

　　（四）重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。

　　三、重点排查行动

　　（一）互联网排查。各地、各部门要加强“赣金鹰眼”平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查（包括2018年预警交办、尚未处置完毕的风险企业）。各地还可通过购买服务等方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索，及时纳入“赣金鹰眼”平台管理。

　　（二）社会面清查。由市场和质量监督管理部门列出名称或经营范围中含有“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投融资机构清单，组织公安、市管、银保监、金融（政府办）、乡镇街道等部门，对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的公司。

　　（三）行业排查。各行业主（监）管部门要制定行业排查方案，对所属行业企业开展一次全面排查，摸清底数。并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市管、公安等部门进行处置。

　　（四）资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测、欧洲五大联赛省银行业金融机构非法集资监测机制等工作机制，加大异动资金监测力度。建立市、县、乡镇（街道）三级风险线索研判机制，组织处非办、公安、市管、人行、银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。

　　（五）广告排查。各地及市管、网信、广电等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。

　　（六）群众举报和舆情排查。充分发挥“961555”和各地举报电话作用，积极开发、运用各类互联网、微信举报平台，形成群众广泛参与的大排查格局。加强对舆情特别是网络舆情的监测，发现异常动向，迅速行动，积极妥善应对。

　　四、有关要求

　　（一）落实责任，强化协作。各地、各成员单位要切实增强责任感和使命感，压实属地责任和部门责任。要从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度和全局出发，加强横向协同和纵向联动，合力排查整治风险。跨区域风险所涉地方要加强信息交流与协作，主动通报情况移送线索，形成联防联治的工作格局。

　　（二）周密部署，加强联动。各地、各行业主（监）管部门要结合实际制定具体实施方案，于4月19日前将实施方案和联系人名单（附件1）报市处非办。要加强与扫黑除恶专项斗争、互联网金融风险专项整治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违法广告等相关部署的有序衔接。

　　（三）分类施策，稳妥化解。对涉嫌非法集资线索，要整合市管、税务、金融等多种监管手段，运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，打早打小，分类处置。既要坚持问题导向，下决心快速处置一批紧迫、突出的风险点，也要坚持稳中求进，讲究策略、把握时机，紧紧围绕新中国成立70周年国庆属地维稳工作主线，提前谋划，稳妥有序化解风险。

　　（四）认真总结，及时报送材料。对排查出的涉嫌非法集资线索，要建立风险台账（附件3），动态跟踪处置进展，做到件件落实，一抓到底。活动结束后，要及时做好总结，认真分析辖内非法集资风险总体情况、行业和地域分布、形成原因，研判问题、困难和风险形势，梳理经验和不足，提出下一步工作打算及意见建议。继续开展“无非法集资社区（村组）、街道（乡镇）、县（市、区）”摸排工作。无非法集资县（市、区）由各县(市、区)认定或自评报市处非办确认并统一通报表扬，无非法集资社区（村组）、乡镇（街道）由各县（市、区）自行评定通报。排查整治情况报告和相关报表（附件2-5）于2019年6月27日前报市处非办（盖章扫描版和电子稿发至邮箱）。对发生的突出风险及处置措施、典型案（事）例、意见建议可随时报送。市处非办将定期通报，推广成功经验和有效做法。

　　市处非办将加强工作指导，适时组织工作调研和督导检查，并将此次活动列入2019年综治考评重点内容，对排查工作不深不细，排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的，将在考评中扣分。